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      太原市小店區(qū)人民法院關(guān)于“晉商貸”及“香野鄉(xiāng)村”案件資金清退發(fā)還公告
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              被告人郝曉海、郝曉東等人犯集資詐騙罪一案(以下簡稱“晉商貸”案)及被告人劉春旺、席貴等人犯集資詐騙罪一案(以下簡稱“香野鄉(xiāng)村”案)涉財產(chǎn)部分執(zhí)行工作,目前正在太原市小店區(qū)人民法院有序推進(jìn)過程中,將持續(xù)完成資產(chǎn)處置、資金歸集、信息登記核實等重點工作。同時,為維護(hù)受損集資參與人的合法權(quán)益,現(xiàn)依據(jù)生效刑事裁判文書和信息登記核實情況對已歸集的涉案資金進(jìn)行清退發(fā)還,具體事項公告如下:

              一、清退發(fā)還時間

              “晉商貸”及“香野鄉(xiāng)村”案件第一階段資金清退發(fā)還工作將于2023年12月28日正式開啟。

              二、清退發(fā)還對象 

              資金清退發(fā)還對象系在太原市小店區(qū)人民法院“非法集資案件信息登記核實系統(tǒng)”進(jìn)行登記并通過審核的受損集資參與人。

              未在信息登記核實系統(tǒng)完成注冊登記并通過審核的受損集資參與人,本次不予發(fā)放,相應(yīng)權(quán)益予以保留,后續(xù)處理時間和方式以本院發(fā)布的公告為準(zhǔn)。

              三、清退發(fā)還的方式

              清退資金經(jīng)權(quán)屬甄別無誤后,采取分階段、多輪次,統(tǒng)一比例平均分配的方式陸續(xù)完成清退。

              資金清退發(fā)還采取銀行轉(zhuǎn)賬的方式進(jìn)行,由上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司太原南中環(huán)街支行協(xié)助完成。

              清退發(fā)還的資金以轉(zhuǎn)賬方式匯入集資參與人在“非法集資案件登記核實系統(tǒng)”登記的銀行賬戶。

              四、特別提示

              1.本案查封、扣押的涉案財物已依法公平、公開處置變現(xiàn),經(jīng)權(quán)屬甄別后應(yīng)納入清退發(fā)還范圍的全部依照確定的統(tǒng)一發(fā)還比例進(jìn)行清退。

              2.因本案采用銀行轉(zhuǎn)賬的方式進(jìn)行資金清退發(fā)還,人民法院不設(shè)立線下資金清退發(fā)還窗口。領(lǐng)取清退資金時因集資參與人提供的賬戶信息錯誤、狀態(tài)異?;蚬δ芟拗频仍虿捎锰厥夥绞教幚淼?,詳見公告附件《案款領(lǐng)取說明》。

              3.集資參與人應(yīng)注意防范電信詐騙,人民法院不會通過電話、短信等方式要求集資參與人提供身份證號碼、銀行卡號等個人信息,不會提出轉(zhuǎn)賬、驗資、交費等要求。

              4.故意編造虛假信息干擾清退發(fā)還工作、損害集資參與人合法權(quán)益的,依法追究相應(yīng)的法律責(zé)任。

              5.后續(xù)歸集到位資金參照本次清退方式進(jìn)行發(fā)還,不再另行公告,請大家及時關(guān)注“山西省太原市小店區(qū)人民法院”微信公眾號。

              特此公告。


      聯(lián)系方式:

              太原市小店區(qū)處非辦

              電話:0351-7173220

              地址:太原市小店區(qū)南中環(huán)街企聯(lián)大廈西區(qū)13層

              太原市小店區(qū)人民法院

              電話:0351-5696901

              地址:太原市小店區(qū)昌盛街65號


       

      附件:

      案款領(lǐng)取說明

              一、接收案款方式介紹

              本次案款清退發(fā)還范圍內(nèi)的集資參與人接收案款方式均為“提供銀行賬戶”。

              二、“提供銀行賬戶”接收案款

              (一)領(lǐng)取流程

              本次清退流程:登記→法院審核→返款具結(jié)書→返款確認(rèn)書→清退。

              集資參與人接收案款方式為“提供銀行賬戶”,案款將發(fā)放到集資參與人在信息登記核實系統(tǒng)中提供的銀行賬戶,集資參與人可通過接收案款賬戶開戶行相關(guān)渠道查詢到賬情況。到賬時間以接收案款賬戶開戶銀行入賬時間為準(zhǔn),一般為3個工作日。

              (二)異常處理

              因集資參與人登記的收款銀行賬戶銷戶、開戶行信息錯誤、收款賬號錯誤、非I類賬戶收款金額受限等異常情況,可能導(dǎo)致案款發(fā)還失敗,處理方式如下:

              通過“非法集資案件信息登記核實系統(tǒng)”微信公眾號修改此前接收案款賬戶的信息,修改機(jī)會僅有一次。若第二次提供的接收案款賬戶信息異常導(dǎo)致資金清退發(fā)還失敗,案款將退回太原市小店區(qū)人民法院,資金處理方式以太原市小店區(qū)人民法院發(fā)布的相關(guān)公告為準(zhǔn)。

              三、特別提醒

              1.本次清退發(fā)還的集資參與人信息、金額由太原市小店區(qū)人民法院依法核定,由上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司太原南中環(huán)街支行協(xié)助完成清退發(fā)還工作。

              2.資金清退發(fā)還工作啟動后,太原市小店區(qū)人民法院“非法集資案件信息登記核實系統(tǒng)”作為清退發(fā)還的唯一平臺。

              3.本次資金清退發(fā)還存在跨行轉(zhuǎn)賬的情況,資金實際到賬實際與提示時間可能存在差異,請本次資金清退范圍內(nèi)的集資參與人耐心等待。


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